在美国的调查中,凯撒是最高级的洗钱专家

2018-12-04 01:11:10

作者:胡母秣返

(路透社) - 凯撒娱乐公司(Caesars Entertainment Corp)受美国财政部和联邦大陪审团调查涉嫌不遵守反洗钱法律,已聘请沃尔玛公司(Wal-Mart Stores Inc)在凯撒(Caesars)地区的高级专家,其业务包括拉斯维加斯大道上的Caesars Palace和Flamingo赌场酒店聘请Benjamin Floyd担任高级副总裁职务,致力于反洗钱或AML合规,赌场发言人证实Floyd上个月开始了他的新工作“Ben将专门致力于关注我们未来的反洗钱工作,“凯撒发言人加里汤普森在给路透社的一份声明中表示,”我们非常有信心(他的)与沃尔玛的AML经验使他有资格与我们合作“Floyd,一位经验丰富的合规专家哈佛大学学位,没有回应在线评论请求这家总部位于拉斯维加斯的公司决定聘请一位备受瞩目的外部反洗钱专家,而不是推广一家赌场公司的内部人员因为他为拉斯维加斯赌场提供咨询而表示,该公司内部人员不会被点名,这似乎是为了展示推动“合规文化”的一种推动力

消息人士称,此消息称,此举也表明此举也旨在减轻因财政部和大陪审团调查偷走顶级反洗钱人才而可能出现的任何可能的民事或刑事处罚

企业和政府已经司空见惯联邦政府已经打击了那些未能履行其金融犯罪和违反制裁规定的交易义务的金融机构

由于罚款达到数十亿美元,银行已经越来越多地成为了顶级专家的竞购战,一些雇员要求超过100万美元的工资

凯撒的新工作已经落伍于弗洛伊德监管风暴的中心赌场行业遵守美国主要的反洗钱法“银行保密法”,近年来受到政府的严格审查当局认为世界各地的犯罪分子正在利用美国赌场洗钱获得收益并将其转移到美国金融体系当局还认为,赌场行业在遵守银行法方面做得很差,这要求金融服务业务报告可疑交易或涉及大笔现金的交易

执法推动始于2013年8月,当时拉斯维加斯金沙集团同意支付4700万美元与司法部就反洗钱失败达成和解两个月后,Caesars透露,财政部的金融犯罪执法网络正在调查一家子公司Desert Palace Inc据称失误,Caesars还表示联邦大陪审团正在调查此事这些调查的地位尚不清楚金融犯罪部门发言人拒绝发表评论内部律师Susan Carletta和Tim Donovan,他是Caesars的总法律顾问兼首席监管和合规官,去年曾努力改善公司的反洗钱工作,公司发言人汤普森说,他补充说,凯撒依靠专业的外部法律顾问帮助起草和实施新措施以及“关于反洗钱问题的日常指导”在沃尔玛,弗洛伊德负责监管零售巨头美国反洗钱和金融服务合规计划,根据2010年会议发言人的传记2013年,他成为全球反洗钱的领导者

在对弗洛伊德的举动发表评论时,沃尔玛发言人兰迪哈格罗夫称该公司“希望”( Floyd)他的新角色“在2007年加入沃尔玛之前,Floyd在T Rowe Price的合规和风险管理职位上花了十年时间他负责为公司的银行,经纪人 - 交易商和共同基金业务建立和管理反洗钱计划近年来,沃尔玛已开始在全球范围内加强其在包括洗钱和腐败在内的多个领域的合规性

沃尔玛开始对可能违反美国“反海外腐败法”的行为进行内部调查,该法禁止向外国官员行贿,与其墨西哥部门有关,“纽约时报”报道,2012年美国当局也进行了调查 弗洛伊德没有在沃尔玛的腐败问题上工作